Проверить контрагента, юридическое лицо и ИП можно с помощью интернет-сервисов, например, контур-фокус.В целях выявления сомнительных операций банк опирается на Федеральный закон № 115-ФЗ. Признаки, которые могут насторожить кредитную организацию, прописаны в методических рекомендациях Центробанка.Если Вам банк заблокировал транзакцию или весь расчетный счет и вы самостоятельно не можете снять блокировку, то стоит обратиться к консалтинговым компаниям, которые имеют в штате юриста, бухгалтера, налогового консультанта.
2020-11-30 13:49 Про бизнес в России